Можно ли вернуть в Украину выведенные или украденные прошлой властью активы? А ведь это десятки миллиардов долларов. 28 февраля с трибуны Верховной Рады Арсений Яценюк заявил, что на оффшорные счета было выведено $70 млрд. за последние три года.
Адвокаты утверждают, что вернуть средства из оффшоров можно, но это затянется не на один год.
Сам процесс достаточно сложный, поясняет Сергей Боярчуков, управляющий партнер Юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры», поскольку мало заморозить активы за границей. В будущем их надо вернуть народу, у которого эти ресурсы были де-факто отобраны, для чего необходимо доказать их происхождение, а также принадлежность этих активов именно тем людям, которые обвиняются в соответствующих преступлениях. Ситуация усложняется еще и тем, что за схемами вывода средства стоит несколько юридических и/или физических лиц. Для начала необходимо установить, соответствуют ли транзакции логике экономики.
Адвокат предупреждает, что существует возможность обжаловать арест активов в суде стране, где произошел арест, либо в Европейском суде, если активы находились в Европе. Однако отменить такой арест вряд ли удастся, разве что в случае изменения политической обстановки.
С. Боярчуков полагает, что процедура возврата активов в Украину будет упрощена в связи с противопоставлением политике России, и будет носить характер экономической помощи. Однако вернуть активы из России вряд ли получится.
Срок ареста и возврата полностью зависит от законов, действующих на территории страны. Но основным критерием успеха является политическая воля.
В этом вопросе помощб могут оказать международные организации – Международный центр по возвращению активов (ICAR) при Базельском институте управления, который начал действовать в 2006 году. Институт помогает органам власти наращивать их потенциал, который необходим для ареста, конфискации и возврата имущества и доходов от отмывания денег и коррупции. Организация совместно со Всемирным банком разработала что-то вроде пособия для отслеживания и возврата незаконно выведенных активов, подчеркивает Боярчуков.
Эксперт отмечает, что в мировой практике уже проводились попытки вернуть средства известных диктаторов Муамара Каддафи, Саддама Хусейна, Хосни Мубарака, Роберта Мугабе, Франсуа Дювалье и т.д. Процесс был достаточно длительным, и не все попытки имели успех.
Павел Лазаренко был осужден на 8 лет федеральным судом США за отмывание коррупционных денег из Украины. Однако ничего не известно, как, когда и сколько денег он вернул в Украину. Вероятно, говорит эксперт, их вообще не вернули. Они могли остаться у Лазаренко или попасть в федеральную казну США. Получается, что существует процедура, при которой государственный чиновник Украины вывел из страны деньги в США, а потом переехал туда по паспорту гражданина Панамы. В США его осудили и признали виновным. Однако деньги так и не были возвращены. Возможно, потому что Украина не предъявила собственные иски, или потому что этим никто всерьез не занимался, но сам факт на лицо. В Украине уже есть опыт доказанного факта разворовывания казны, но средства обратно не вернулись.
Юрист отмечает, что существует также международная практика денег Каддафи, которые также находятся под большим вопросом. На сегодняшний день деньги казненного ливийского диктатора все еще находятся на его счетах. Процедура возврата достаточно сложна, а мировая практика доказывает, что у развивающихся стран и стран третьего мира нет положительных прецедентов возврата.
Нормы законодательства стран, где хранят свои средства бывшие чиновник, также усложняют ситуацию. М некоторых странах экс-чиновников арестовывали, однако не за разворовывание казны или коррупцию в Украине, а за другие преступления. Другие же, особенно в РФ, вообще находятся за границей на легальных основаниях и даже получили гражданство. Это еще сильнее усложняет процедуру возврата средств, подводит итог Сергей Боярчуков.
