Согласно информации Бюро экономической безопасности суд наложил арест на 308 объектов одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, которая связана с РФ – речь идет о сети АЗС Amic, ранее принадлежавшей российской "Лукойл".
Среди активов попавших под арест – АЗС, склады, земельные участки и корпоративные права, всего 308 объектов недвижимости. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн. грн.
Хотя БЭБ не разглашает название сети, по данным источников ЭП речь идет об АЗС Amic Energy, которая до 2015 года принадлежала российскому "Лукойлу".
Сотрудники БЭБ выяснили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане РФ.
Следствие установило, что должностные лица предприятий за период 2015 – 2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам.
Оба предприятия декларировали убыточную деятельность, и при этом премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.
Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн. гривен.
Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия выплачивали дивиденды в пользу компаний-нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются государство РФ и российская компания. Речь идет о российской нефтяной компании "ЛУКойл". В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.
По результатам обысков детективы БЭБ изъяли договоры, расходные накладные, таможенные декларации, выписки по счетам, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, а также первичные бухгалтерские документы.
