Согласно данным следствия, гражданин рф организовал незаконную деятельность, связанную с добычей полезных ископаемых в Украине. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов и платы за землю и выводе средств на финансирование терроризма.
По имеющейся информации издания Forbes, этим гражданином является собственник ООО «Юнигран» и «Стройиндустрия-Сервис ЛТД» Игорь Наумец.
Суд наложил арест на личное имущество российского бизнесмена, имущество подконтрольных ему коммерческих структур, банковских счетов и незаконно добытых полезных ископаемых общей стоимостью более 1 млрд грн.
Гражданин РФ незаконно получил право собственности на ряд специализированных предприятий, а также получил разрешения на специальное пользование недрами на территории Украины, заявляет следствие.
Подконтрольные ему структуры производили добычу в промышленных масштабах щебня и песка на территории Киевской и Житомирской областей, отмечают в Офисе генпрокурора.
Средства от реализации полезных ископаемых через группу оффшорных компаний выводились и использовались для личного незаконного обогащения. Денежные средства перечислялись в РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и псевдореспублик «ДНР/ЛНР», заявляют в Офисе генпрокурора.
ООО "Юнигран" зарегистрировано в с. Гранитное Малинского района Житомирской области. Компания называет себя «национальным производителем стройматериалов» и предлагает доставку щебня из городов Малин, Пеневичи, Коростень и площадки Выдубичи в Киеве. Также продает годичный мытый песок, тротуарную плитку, гранитную брусчатку и т.д.
Игорь Наумец также является бенефициаром компании «Стройиндустрия-сервис ЛТД», зарегистрированной в столичной промзоне в районе станции метро «Выдубичи».
По данным следствия, ООО «Стройиндустрия-Сервис Лтд» осуществляет добычу песка с последующим его намыванием на правый берег реки Десна в Броварском районе. При этом никаких участков, предназначенных для такой деятельности, там нет. Речь идет о фактически свободном использовании земли вопреки целевому назначению. На пользование этими же 202 месторождениями в «Стройиндустрии-Сервисе ЛТД» нет никаких правоустанавливающих документов. Поэтому об уплате обязательных платежей за пользование земельными участками под карьером и местами складирования песка речь не идет.
К концу 2021 года ООО «Юнигран» имело в собственности 24 объекта недвижимости, девять земельных участков в Киевской, Житомирской и Харьковской областях и более 120 транспортных средств.
По данным информационной платформы Opendatabot, суммарная стоимость активов предприятий Наумца в 2020 году составила более 1,5 млрд. грн.
