Национальная полиция расследует деятельность инвесткомпании Vinex Trade, которую подозревают в мошенничестве на сумму не менее 26 млн грн. По данным прокуратуры Одесской области, пострадали более 22 000 человек, среди которых были и пенсионеры.
Компания работала с 2022 года и просуществовала почти два года. Сначала вкладчикам выплачивали небольшие суммы, чтобы создать иллюзию прибыльности, однако уже с начала 2024-го выплаты прекратились, а организаторы исчезли из публичного пространства.
По словам пресс-секретаря прокуратуры Инны Вербы, среди инвесторов был человек 1931 года рождения, военнослужащие и множество людей старше 30 лет, которые искали возможность дополнительного заработка. В среднем инвестиции колебались от $300 до $150 000.
Vinex Trade выглядела вполне легальной: она была официально зарегистрирована как ООО и имела 93 разных КВЭДа — от IT до рыбоводства и салонов красоты. Организаторы пирамиды проводили тренинги и убеждали вкладчиков в «сумасшедших прибылях», которые якобы можно получить, вложив от 10 USDT (USDT — это криптовалюта, стейблкоин, привязанный к доллару США в соотношении 1:1).
Схема работала по классическому принципу пирамиды: новые взносы шли на выплаты предыдущим участникам. Формальной отчетности компания не вела, а деньги переводились не на корпоративные счета, а на личные счета организаторов и их родственников.
Среди организаторов были молодой мужчина, девушка и две пенсионерки, которые играли роль «живой рекламы» — рассказывали вымышленные истории о собственных заработках. Главным подозреваемым является Виталий Немеренко, который, по данным следствия, успел «отмыть» около 61 млн грн. На эти средства он приобрёл 25 автомобилей, пять земельных участков и даже построил автомойку, которую выдавал за корпоративную инвестицию.
В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей, их имущество арестовано. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.
Ещё в августе 2023 года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла Vinex Trade в список ненадёжных инвестиционных проектов.
Самые известные финансовые пирамиды в Украине за последние 20 лет
1. King’s Capital (2006–2009)
Основана пастором Сандей Аделаджа (последователи церкви «Посольство Божье»).
Привлекла более 60 000 вкладчиков.
Обещали доходность 60–100% годовых.
Убытки оцениваются в сотни миллионов долларов.
2. Helix Capital (2014–2016)
Компания позиционировала себя как международный инвестиционный фонд.
Вкладчики инвестировали от $200 до $50 000.
В 2016 году руководителей арестовали, убытки составили более 80 млн грн.
3. B2B Jewelry (2018–2020)
Масштабная схема продажи ювелирных изделий с кешбэком до 500%.
Работала через сеть магазинов и онлайн.
К 2020 году имела более 600 000 клиентов в Украине и за рубежом.
Правоохранители оценили объём мошенничества более чем в 1 млрд грн.
4. Forex Trend и MMCIS (2000-е – 2014)
Позиционировали себя как инвесткомпании на рынке Forex.
Обещали высокие проценты за вложения в «ПАММ-счета».
Пирамида MMCIS имела десятки тысяч вкладчиков по Украине.
Убытки вкладчиков оцениваются в сотни миллионов гривен.
