Эту информацию сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Следствие установило, что предприятие через кипрские компании принадлежит олигарху из России. Хотя БЭБ не называет его имени, но речь вероятно идет о Михаиле Фридмане – российском олигархе, находящемся под санкциями США, ЕС и Британии.
В Украине Михаил Фридман с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет компанией IDS Group Ukraine, "дочкой" международной группы IDS Borjomi International (входит в "Альфа-групп"). На рынке, кроме того, что компания является эксклюзивным импортером воды "Боржоми" в Украину) , она представлена рядом брендов, в частности водой "Моршинская" и "Миргородская".
Следовательно, по данным следствия, Михаил Фридман вместе с партнерами пытались избежать возможных санкций и национализации активов, так что по фиктивным соглашениям планировали вывести из своей собственности активы, размещенные в Украине.
По постановлению следователя судьи наложен арест на корпоративные права компании в виде ценных бумаг и денежных средств, являющихся долями уставного капитала предприятия на общую сумму 53,4 млн. грн. Речь идет о производителе вод "Моршинская".
Таким образом, говорят в БЭБ, попытка вывода активов из собственности российского олигарха предвзята.
Досудебное расследование по уголовному производству по факту отмывания имущества, полученного преступным путем, совершенного Фридманом и партнерами, проводится детективами БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.
Напомним, что на данный момент касательно другого актива Фридмана в Украине, "Альфа-банка Украины" , также продолжается досудебное расследование уголовного производства по факту легализации имущества, полученного преступным путем. Ранее суд наложил ряд арестов на средства офшоров Фридмана и партнеров – в частности, на сумму 12,4 млрд. грн. и 470 млн. грн.
