В феврале 2024 года состоялся аукцион по продаже сборного пула активов: двух ликвидированных российских банков – Сбербанка (МР Банк) и Проминвестбанка – и украинского Мегабанка. Это права требования долгов по старым кредитам на общую сумму 2,8 млрд грн. и объекты недвижимости в Одессе и Сумах. Компания Марины Евсеевой «Спектрум Эссетс» заплатила за эти активы 124 млн грн.
В Фонде гарантирования вкладов заявили, что во время проверки опирались на данные публичного реестра юридических лиц, где сказано, что Евсеева является гражданкой США. Если окажется, что покупатель активов скрыл связь с РФ, он должен будет заплатить штраф в размере 100% от цены лота
Как выяснили журналисты, компанией «Спектрум Эссетс» по доверенности от Евсеевой управляет Михаил Трубчик, который кроме американского имеет гражданство Беларуси и которому СБУ запрещала въезд в Украину.
