АМКУ наложил штрафы общей суммой 2,2 млн грн на американскую компанию TNA Corporate Solutions LLC, которая без обязательного согласования с регулятором получила контроль над группой из 14 украинских предприятий, ранее входивших в агрохолдинг UkrLandFarming Олега Бахматюка. Об этом говорится в официальном решении АМКУ, опубликованном 3 декабря.
Украинские СМИ (LIGA, ЭП, Ukranews и др.) описывают эти предприятия как структуры, связанные с Олегом Бахматюком, а TNA — как инструмент переоформления их на нового бенефициара.
По данным комитета, компания из США осуществила ряд несогласованных концентраций, переоформив корпоративные права сельскохозяйственных и консалтинговых структур группы UkrLandFarming на нового бенефициара — гражданина США Николаса Пиаццу.
С публикаций OffshoreAlert и материалов судов США следует, что Nicholas Piazza — гражданин США, проживает в Cody, Wyoming, имел (или имеет) также дом в Украине, фигурировал в делах вместе с Олегом Бахматюком, SP Capital Management LLC и другими структурами.
Какие компании были переоформлены
TNA Corporate Solutions получила контроль над следующими предприятиями:
-
ООО «Аграрная перспектива»
-
ООО «Аграрный холдинг Авангард»
-
ООО «Финансово-консалтинговая компания Авангард Лтд»
-
ООО «Трейд Агро»
-
ООО «Сельскохозяйственное предприятие Весна 21»
-
СП «Дубноцукоринвест» (ООО)
-
ООО «Будища»
-
ООО «Вільна Слобода»
-
ПНВК «Интербизнес»
-
ООО «Золотой Лан-Н»
-
ПСП «Добробут»
-
ООО «СААН-АГРО»
-
ООО «Дистрибуционная компания АгроТех»
-
ООО «Гетьманське»
Все эти предприятия являлись частью производственной структуры агрохолдинга UkrLandFarming, одной из крупнейших аграрных групп Украины до 2020 года.
Ключевым собственником этих предприятий в государственном реестре указан именно Николас Пицца.
Николас Пицца, Олег Бахматюк и претензии Gramercy на $1 млрд
В 2022 году Николас Пицца и Олег Бахматюк были ответчиками по иску инвестиционного фонда Gramercy Funds Management, который обвинял их в реализации схемы по выводу почти $1 млрд активов из UkrLandFarming Plc на структуры на Кипре и в Вайоминге. Истцы утверждали, что это было сделано для уклонения от выплат держателям еврооблигаций.
В октябре 2024 года иски были отозваны после заключения сторонами конфиденциального мирового соглашения.
Другие эпизоды с участием TNA в Украине
-
Сентябрь 2024: АМКУ оштрафовал TNA на 33 999 грн за непредоставление информации на запрос комитета.
-
Декабрь 2025: отдельное решение АМКУ — штраф 510 000 грн за приобретение долей в уставном капитале Agrarian Holding Avangard LLC, Financial Consulting Company Avangard Ltd, Trade-Agro LLC без разрешения на концентрацию.
Дела против Бахматюка в Украине
Олег Бахматюк, который сейчас проживает в Вене, остаётся фигурантом нескольких уголовных производств в Украине:
-
его обвиняют в растрате 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного НБУ VAB Банку в октябре 2014 года;
-
он также обвиняется в попытке дать крупнейшую взятку в истории Украины — 722 млн грн, которая якобы предназначалась за закрытие дел против него.
Что означает решение АМКУ
Решение АМКУ подтверждает, что:
-
контроль над частью активов UkrLandFarming был передан новому бенефициару без разрешения регулятора;
-
концентрация была осуществлена путем переоформления корпоративных прав;
-
нарушение касается сразу 14 юридических лиц, входивших в вертикально интегрированную аграрную группу.
Штраф в 2,2 млн грн является совокупным и охватывает несколько эпизодов незаконной концентрации.
АМКУ также обязал компанию подать соответствующие заявки на концентрацию, если она планирует сохранить контроль над этими активами в дальнейшем.
TNA Corporate Solutions LLC — американская компания с идентификационным номером 2017-000737609, основана в 2017 году, юрисдикция: штат Вайоминг, США. В госреестрах конечным бенефициаром предприятий, перешедших под контроль TNA, указан гражданин США Nicholas Piazza.
