Известно, что по состоянию на декабрь 2020 года, конечным бенефициаром и владельцем «Спис Украина» числился гражданин Турции Чакмак Фират. В качестве основного рода занятий в регистрационных документах указывалась «деятельность холдинговых компаний», сообщает nadra.info
Сейчас основным родом занятий компании значится «добыча руд других цветных металлов». А в качестве учредителей юридического лица «Спис Украина» значатся: Караахметоглу Эмре (5%), АО «Онур ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК Иншаат Тиджарет Ве Сана Аноним Ширкети» (37,5%), АО «Четин Ишлетмелери Иншаат Тааххют Проже Мюхендислик Ташимаджилик Туризм Маденджилик Тиджарет Ве Сана Аноним Ширкети» (10%), АО «Оздогу Сарп Иншаат Маденджилик Туризм Ташимаджилик Ве Тиджарет Аноним Ширкети» (17,5%), ООО «Япи Туризм Ве Тиджарет» (30%).
Все физические и юридические лица-учредители либо зарегистрированы в Турции, либо являются ее гражданами. В качестве конечных бенефициаров сейчас называются также граждане Турции:
Напомним, 24 декабря 2020 года ООО «Спис Украина» за 5,73 млн грн. выиграло тендер в системе Prozorro. Продажи на разработку золотоносной Желтоводской площади в Пятихатском районе Днепропетровской области.
В апреле 2021 «Спис Украина» выиграло тендер в системе Prozorro. Продажи на разработку участка с залежами графита и подземных технических вод.
ООО «Спис Украина» зарегистрировано в феврале 2010 года во Львове под названием «Глория Джинс Кофис Львов».
Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi основана в 1991 году. Компания строит и реконструирует автодороги, мосты и сооружения. Имеет большой опыт работ на объектах инфраструктуры в Украине.
