В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) отметили, что стремительное развитие современных ИТ-технологий и цифровизация практически всех сфер общественной жизни требуют от АРМА активного внедрения новейших подходов и технологий в области выявления и поиска активов. В агентстве считают, что виртуальные активы, в первую очередь криптовалюта, все больше используются в качестве средства расчета в преступной деятельности, в том числе в операциях с целью легализации и отмывания доходов.
В связи с этим в 2022 году АРМА начато сотрудничество с крупнейшими криптовалютными биржами мира по обмену информацией, которая может использоваться при обнаружении и розыске активов.
На сайте агентства отмечается, что на сегодня АРМА наладило каналы связи и взаимодействие с пятью крупными криптобиржами, благодаря чему появилась возможность получения идентификационных данных владельца криптовалютного кошелька, в частности:
документа, удостоверяющего личность;
электронный адрес;
IP-адреса;
названия и ИМЭИ устройства, с которого осуществляется вход в аккаунт криптовалютной биржи;
информации о проведении операции;
наличия дополнительных криптовалютных кошельков и банковских счетов, через которые осуществляется пополнение криптовалютных кошельков;
номеров счетов, на которые выводятся средства и т.п.
Кроме того, взаимодействие с криптовалютными биржами позволяет дополнительно устанавливать факты существования цифровых и виртуальных активов у фигурантов уголовных производств и способствует повышению эффективности взаимодействия с правоохранительными органами по предоставлению дополнительной информации для наложения ареста на выявленные криптовалютные активы.
