В Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зазначили, що стрімкий розвиток сучасних ІТ-технологій та цифровізація практично всіх сфер суспільного життя вимагають від АРМА активного впровадження новітніх підходів та технологій у галузі виявлення та пошуку активів. В агентстві вважають, що віртуальні активи, насамперед криптовалюта, все більше використовуються як засіб розрахунку у злочинній діяльності, у тому числі в операціях з метою легалізації та відмивання доходів.
У зв'язку з цим у 2022 році АРМА розпочато співпрацю з найбільшими криптовалютними біржами світу з обміну інформацією, яка може використовуватися при виявленні та розшуку активів.
На сайті агентства наголошується, що на сьогодні АРМА налагодило канали зв'язку та взаємодію з п'ятьма великими криптобіржами, завдяки чому з'явилася можливість отримання ідентифікаційних даних власника криптовалютного гаманця, зокрема:
документа, що засвідчує особу;
електронна адреса;
IP-адреси;
назви та ІМЕІ пристрою, з якого здійснюється вхід до облікового запису криптовалютної біржі;
інформації щодо проведення операції;
наявності додаткових криптовалютних гаманців та банківських рахунків, через які здійснюється поповнення криптовалютних гаманців;
номерів рахунків, куди виводяться кошти тощо.
Крім того, взаємодія з криптовалютними біржами дозволяє додатково встановлювати факти існування цифрових та віртуальних активів у фігурантів кримінальних проваджень та сприяє підвищенню ефективності взаємодії з правоохоронними органами щодо надання додаткової інформації для накладення арешту на виявлені криптовалютні активи.
