Сообщается, что Бюро экономической безопасности арестовало один из крупнейших логистических центров в Украине. Некоторые осведомленные источники предполагают, что ООО «Евротерминал» в Одессе.
БЭБ подозревает транспортный холдинг в уклонении от уплаты более 18,3 млн грн. налогов.
Детективы бюро также установили, что его бенефициарными владельцами из-за кипрской оффшорной компании являются граждане рф.
По результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, свидетельствующие о правонарушениях, а также подтверждающие российское гражданство учредителей.
В БЭБ заявили, что граждане рф по предварительному сговору со должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость при проведении финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности.
В настоящее время арестованы корпоративные права компании, 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.п.). Примерная общая стоимость активов, на которые наложен арест, составляет около 700 млн грн.
ООО «Евротерминал» зарегистрировано на кипрские компании «Нортингтон Холдингс Лимитед» и «Кравенплейт Лтд». Через первую из фирм бенефициаром выступает Павел Лисицын, связанный с Александром Жуковым и Александром Ангертом.
