Шахраї у Дніпрі привласнили 28 млн грн за схемою інвестицій в агробізнес

Шахраї у Дніпрі привласнили 28 млн грн за схемою інвестицій в агробізнес

У Дніпрі судитимуть п’ятьох учасників злочинної організації, які заволоділи 28 млн гривень громадян на схемі з інвестиціями в агробізнес

Прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організатора та чотирьох учасників злочинної організації за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, а також створення, керівництва й участі у злочинній організації.

Розслідуванням встановлено, що місцевий «кримінальний авторитет» створив злочинну організацію, до якої залучив керівника відділення банку, директора підприємства та двох знайомих.

Шляхом обману і зловживання довірою обвинувачені пропонували потерпілим інвестувати свої кошти під великі відсотки у виробництво сільськогосподарської техніки аграрним підприємством. У подальшому учасники організації привласнювали інвестовані кошти громадян і не виплачували обіцяні відсотки.

Упродовж чотирьох років обвинувачені заволоділи щонайменше 28 млн грн!

У ході спецоперації проведено 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання, в офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів на території Дніпропетровської і Кіровоградської областей.Вилучено документацію, зброю, набої, елітні автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, печатки, грошові кошти у різній валюті. Вартість вилученого – понад 20 млн грн.

Наразі трьом учасникам злочинної організації обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще двом – нічний домашній арешт. Накладено арешт на їхнє майно.

Читайте також

В Україні буде створено ще два індустріальні парки: у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях

В Україні буде створено ще два індустріальні парки: у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях

09.10.23
1003
Волиньторф продано на аукціоні компанії з Теребовлі за 212,22 млн грн

Волиньторф продано на аукціоні компанії з Теребовлі за 212,22 млн грн

09.10.23
1003
Citigroup продасть китайський портфель споживчого добробуту на $3,6 млрд компанії HSBC

Citigroup продасть китайський портфель споживчого добробуту на $3,6 млрд компанії HSBC

09.10.23
1003